星报讯 “豪气男友”花费15000元制作现金花束,孰料背后隐藏着陷阱,让花店老板卷入了一起洗钱案。
2月5日,巢湖市一鲜花店老板李女士来到巢湖市公安局刑警一队报案,称其银行卡在做了一笔生意后被冻结了。
据李女士回忆,2月4日上午,两名陌生男子来到店里,其中一人称想做个1万多元的现金鲜花礼盒,作为礼物在情人节前夕送给女朋友。因涉及金额较大,对方向李女士索要了银行卡号,表示会通过银行卡转账支付花束所需的费用,晚些时候再来取货。
很快,李女士的银行卡便收到了男子汇来的15500元,其中500元为购买鲜花费用。李女士急忙去银行取了现金,很快便将花束制作完成。当天下午,订花男子便来到店里将花束取走。
可当李女士打烊回家后,才发现自己的银行卡不知道什么时候被冻结了,李女士立即向银行咨询,得到的答复是:银行卡因资金异常被冻结。李女士心里咯噔一下,随后立即报警。
警方查询得知,存进李女士银行卡里的15500元均为涉嫌洗钱的赃款。民警根据初步调查,发现这是一起通过购买现金鲜花礼盒,帮助上游诈骗团伙洗钱的犯罪案件。这位顾客所转的钱款,实际上正是涉嫌诈骗犯罪的赃款。民警通过摸排走访,成功锁定了两名“神秘顾客”的身份及活动轨迹,很快便将嫌疑人王某、邢某抓获。
据王某、邢某交代,两人在网上得知可以利用“洗钱”赚钱,从1月份开始,便以花店买现金花的方式把赃款转给花店老板,让老板取现后制作成现金花礼盒,这样直接把钱“洗白”。截至落网时,二人已作案多起,涉案金额共6万余元。目前,嫌疑人王某、邢某均被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。