星报讯 网上搜索目标,线下下单买几万元的现金鲜花礼盒,转账汇款让花店老板取现制作,拿到礼盒后立即将现金取出汇给上家……这正是一洗钱团伙的“买花洗钱”流程,4人自认为作案天衣无缝、行云流水,却不料还是被警方抓获。
7月23日下午,马鞍山花山区一家花店老板李女士接到一陌生男子的电话,对方称想做2万元左右的现金鲜花礼盒,询问需要多少包装费。李女士心想该男子可能打算送给女朋友礼物,便没有多想,提出收取200元包装费。该男子提出以现金转账的方式,将钱打到李女士的银行卡中,请她取现后直接制作即可。
不多时,李女士的银行卡收到了该男子汇来的费用,便去银行取了钱,再赶回店内制作。晚上7时许,订花男子如期而至将花取走。可当其打烊回家后,才发现自己的银行卡被冻结了。李女士心里咯噔一下,赶紧前往辖区派出所报警。
花山公安分局桃源派出所接到报警后,经过查询得知,存进李女士银行卡里的2万余元,均为涉嫌犯罪的赃款。民警随即展开全面调查,很快便从监控中发现该男子的行踪。
7月25日,花山公安分局民警驱车赶到滁州,将4名嫌疑人在宾馆内抓获。据嫌疑人交代,4人均为外省人,由于手头拮据,在网上得知可以利用“洗钱”赚钱,经过商量,4人决定以花店买现金花的方式,把赃款转给花店老板,让老板取现后制作成现金花礼盒,这样直接把钱“洗白”。4人先后在马鞍山4家花店洗钱4次,涉案金额8万余元。目前,案件正在进一步侦办中。