成功拦截电诈预警警情19.48万起,破电诈现行及上下游案件358起,抓获“两卡”人员1206人……8月24日,记者从合肥刑侦“百日行动——打击电信网络诈骗犯罪”新闻通气会上获悉,6月25日至8月17日“百日行动”期间,合肥市共打击处理电诈犯罪1035人,同比上升34.17%。会上还发布了相关典型案例。
利用银行卡为境外诈骗团伙转移资金200余万元
近日,合肥市公安局瑶海分局刑警二队查获一“跑分”窝点,抓获7名涉案嫌疑人,缴获作案手机一部,银行卡十余张,斩断了一条电信诈骗犯罪资金链。
8月17日,瑶海公安分局刑警二队根据前期掌握线索,发现刘某银行卡资金异常,关联多起电信诈骗案件,存在“跑分”嫌疑。经研判,民警发现刘某与赵某、肖某等社会人员密切接触,且不断变换接触场所,该二人也存在“跑分”嫌疑。
8月18日,民警发现三人再次聚集。经过几个小时的守候,于当日19时许在合肥市庐阳区某宾馆将正在实施“跑分”犯罪的7名嫌疑人抓获,现场查获与境外诈骗集团联系的手机一部以及十余张用于“跑分”的银行卡。经查,嫌疑人赵某、肖某等人自7月份开始,在合肥市市内邀集无业人员,利用名下银行卡,为境外诈骗团伙转移资金200余万元。
交友软件背后竟是“温柔的陷阱”
近日,合肥市公安局瑶海分局接到市民周某某报警称,其在一款叫做“小对象”交友软件中被异性以解锁软件限制、解锁微信限制为由诈骗27000余元,之后再也联系不上对方。经调查,发现该软件的背后是个有组织的诈骗团伙。该团伙由APP开发公司、公会、代理、聊手(又称“主播”)组成,最上游APP开发公司开发了多款相亲交友类软件,日充值流水近500万元。
公司推广APP渠道众多,以“邂逅缘分、附近同城、真人认证、真实资料、消息秒回、速配约会”和各种“美女图片”博人眼球,向全国中老年男性实施精准引流和广告投放,每天推广费用达40余万元。一登录,男用户就会收到大量“美女用户”发来的招呼和视频,男用户想回复就需要购买平台的虚拟货币。视频聊天1分钟数十元起步,在聊天过程中,“美女”还会进一步提出要求,“引导”用户送虚拟礼物,提高亲密值,解锁所谓的软件限制。
经查,男用户发文字、语音、视频、送虚拟礼物的钱,会被平台、公会、聊手逐级瓜分。有些男用户为了“真爱”,付出了几十万元的代价甚至背负巨额网贷。经过近3个月的深入研判,专案民警奔赴15省60余市开展收网工作,共抓获涉嫌诈骗嫌疑人470余人,扣押手机200余部,电脑70余台,冻结资金 5000余万元,全链条摧毁一个跨省电信网络诈骗团伙。
男子网上“投资”被骗百万元
充值即送礼金券,诱导下载虚假软件、骗取受害人巨额投资。近日,合肥市公安局蜀山分局侦破一起“投资”类电信网络诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人3名。3月23日,被害人向某在某网络平台上看到一个介绍财经类的视频,通过私聊后添加了网名叫“@担当网络”的微信,后在该人的推荐下,添加了其所谓助理何某的微信。
何某自称与某上市公司有合作项目,声称充值100万元即送258888元礼金券,诱导向某下载虚假投资软件进行投资。向某在对方诱骗下,向上家提供账号内转账104.5万元,后发现投资软件无法提现时,向某才意识到被骗。通过对涉案一级账户开户信息进行分析,蜀山民警确定了两名嫌疑人的身份。随后奔赴江苏省常州市、河北省曲阳县等地,将涉案银行账户开户人赵某、李某抓获。7月14日,民警又在蒙城县将为电信诈骗分子提供技术支持的嫌疑人张某抓获。
经查,该案抓获的3名犯罪嫌疑人为电信诈骗团伙提供涉案银行账户、网址域名,在全国关联数十起电信网络诈骗案件,涉案数额数百万元。目前,案件正在进一步侦办中。