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合肥警方剿灭2个境外开设赌场团伙
涉案流水2亿多元!

合公新 记者 王玮伟
 

星报讯 1月19日,记者从合肥警方获悉,日前,合肥庐江县公安局打掉两个在境外开设赌场的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人22名,涉案资金流水高达2亿多元人民币。

2020年4月份,庐江县公安局掌握到一条线索:孟某、宋某等人自2019年3月份以来,多次组织人员偷渡至境外,形迹可疑。庐江县公安局迅速成立专案组,抽调专门力量侦办此案。民警通过初步调查发现,孟某等人在境外承包赌桌供人赌博,孟某负责安排赌客的来往机票、车辆接送以及在境外期间赌客的吃住,宋某(孟某妻子)主要在赌场内给赌客发放洗码号并负责收款。

专案组经过4个多月的侦查发现,孟某夫妇与多个嫌疑账户有大量资金往来。民警通过对银行账户分析研判,初步掌握了嫌疑人的资金走向。经梳理嫌疑人、赌场、赌客三者之间的资金链条,杨某等团伙成员及多名参赌人员浮出水面。

至此,专案组初步确定该案涉及两个团伙,一个是以孟某、宋某为首的犯罪团伙;另一个是以杨某、戴某为首的犯罪团伙,涉及赌客50余人,参赌资金2000余万元。通过研判,专案组基本摸清了两个赌博团伙的人员架构、资金流向、嫌疑人偷渡境外的路线,掌握该团伙长期组织赌客偷渡出境赌博的违法犯罪事实。

同年7月5日,收网时机成熟,庐江县公安局抽调100多名警力,分赴江苏、云南和安徽巢湖、定远等地,开展集中抓捕行动,一举抓获涉案人员22名,犯罪团伙主要成员全部落网。目前,案件正在进一步深挖中。

 
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