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合肥警方成功处置一起1800万诈骗案
冻结涉案账户76个,止付涉案资金6054万元
合公新 记者 王玮伟
 

星报讯  11月26日,上海某公司法人周某在合肥被骗1800万。合肥市公安局接警后,经过省、市两级反电诈中心紧密联动,历经三天的紧张工作,冻结涉案账户76个,共6054万元,为受害人挽回巨额损失。据悉,这也是自2016年,安徽省内成立省市两级反电诈中心以来,单个案件为受害人挽损最大的一笔。

11月26日19时42分,合肥市公安局接到受害人周某报警称:合肥某建筑工程有限公司以垫资验资为名,诈骗其1800万元,钱已被转移。接警后,合肥市公安局反电诈中心民警迅速启动紧急止付机制,第一时间将警情向安徽省反电诈中心报告,进行止付并对涉案账户进行查询。

通过查询发现该建筑公司已将1800万元划转,民警层层筛查,一直追查到六级账户涂某某的两个银行账户,发现了这1800万的踪迹。27日23时49分许,历经29个小时的紧张工作,冻结涉案账户71个,共2444万元。

因为此案涉及资金流非常复杂庞大,合肥市公安局反电诈中心于28日和29日又重新核算了涉案账户资金,补充冻结5个涉案银行卡,冻结涉案资金3610万元,合计冻结涉案账户76个,涉案资金6054万元,帮助被害人追回巨大财产损失。

经初步调查,合肥某建筑工程有限公司以高额手续费为诱饵,要求受害人周某对公司注册资金进行垫资1800万元,周某在现场看到该建筑公司法人曹某某便信以为真,将1800万元转至该建筑公司账户,随后发现资金被转走,发现受骗后,周某立即报警。

“在日常的经济活动中,一定要有防范意识,不要被高额的回报所诱惑。”负责处置此次警情的合肥市公安局反电诈中心民警朱云龙告诉记者,“在选择客户时,一定要对对方公司的资质、背景、从业经历等基本信息进行核实和了解,同时要签订详实的合同”。

目前,案件正在进一步侦办中。

 
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