在合肥创办48家公司,皆属“空壳”公司。自2016年以来,黄某夫妇利用控制的48家公司,向山东、湖北等9个省份、27个县市,800多家下游企业累计开出万余份增值税普通发票,涉及虚开金额6亿余元。7月17日,市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)、掌中安徽记者获悉,日前,合肥警方已侦破此案。
案情:“夫妻档”虚开增值税6亿多元
今年6月份,合肥警方接到线索,有人出售增值税普通发票。通过警方调查发现,一伙盘踞在瑶海区龙岗不夜城、花冲公园附近的浙江籍外来人员有重大作案嫌疑。
警方当即成立专案组,经过一个多月的调查,警方锁定了以黄某夫妇为首的犯罪团伙,以及确定了犯罪嫌疑人的居住地点和制售窝点。7月4日晚,专案组在合肥淝河路某居民小区内对制售发票窝点实施了抓捕行动,将黄某夫妇分别抓获。
同时,警方现场还查获48家空壳公司工商营业执照、27个公司税款盘、157枚虚假注册公司的公章、几十张非法购买的他人身份证件、多张他人银行卡及网银U盾、虚假空白发票900余份、套打票1200余份,多台用于制作发票、虚开发票的电脑、打印机。
调查:一年多,向全国9省兜售发票
经初步查证,黄某夫妇从2016年年初至2017年7月利用其控制的48家空壳公司,向山东、湖北、江苏等9个省份、27个县市,800多家下游企业累计开出万余份增值税普通发票,涉及虚开金额6.124亿元。同时,该团伙向外兜售虚假发票1400多万元、非法套票1200多万元。
黄某夫妇交代,2016年,他们通过购买身份证,每张500元,后找代办公司到工商部门登记多家空壳公司。注册之后,他们立即向税务部门申请开具发票,并向外兜售发票。记者了解到,利用小规模企业前三个月开具发票不需要缴税的特点,黄某夫妇会在每个公司成立的前三个月疯狂开具发票。此外,为了规避工商、税务部门的打击,他们会使用虚假法人代表和财务人员,注册留下来的联系方式也是代办公司人员。
供述:分工明确,成立四级分销网络
经审讯,犯罪团伙供述,他们会定期变换作案窝点,严格区分住宿和制贩、虚开场所以求逃避打击。调查发现,该犯罪团伙已形成较为固定的组织构架。在合肥成立制贩、虚开中心,将犯罪团伙其他成员分布全国各地成立四级分销网络,由底层人员通过多种途径向社会发布出售虚假发票信息,分散交易。
在合肥市公安局瑶海分局经侦大队,记者看到了警方缴获的大量营业执照、发票领用簿、增值税发票等。以其中一家公司为例,该公司名为“安徽某某贸易有限公司”;法人代表,任某某;注册资金500万元;经营范围,建筑材料、装潢材料、家居 卫生洁具、陶瓷制品、服装、日用品、 医疗器械、摄影器材、珠宝首饰等项目。
目前,黄某夫妇因涉嫌虚开发票罪被合肥警方刑事拘留。此案正在进一步深挖中。