看似不起眼的线索,滁州警方却从中发现了“玄机”,进而和9省(市)警方协同作战,挖出了涉及2万多名传销人员的网上传销大案。近日,滁州市公安局成功发起了集群战役,一举破获了以卞某某、许某某、陈某某、刘某某为首的特大跨省网络传销案。警方介绍,“该集群战役的发起在全国经侦部门尚属首例”。
网上买个“昵称”就能传销
2013年11月起,滁州琅琊公安分局连续接到多名受害人报案称:有人以“上网赚大钱”为诱饵,诱导受害人在“中文直达123网站”申请会员,并交纳1000元,用于购买会员编号和会员“昵称”。受害人取得固定编号和“昵称”后,就可以自由发展下线,收取提成。
“与传统的传销比,网上传销不用聚在一起,不需要集中‘上课’或者住宿,具有比较隐蔽、涉及范围广、易于扩散、吸纳资金多等特点。”正是这看似不起眼的线索,引起了滁州警方的注意。
半年发展下线2.4万人
接到报案和对案情进行分析后,滁州市公安局、琅琊分局负责同志高度重视,立即安排由经侦大队牵头联合多部门成立专案组,连续奔赴上海、南通、淮南、芜湖、宿州等十几个地市展开侦查。
经过半年多的侦查,专案组逐步掌握了“中文直达123网站”网络结构图、会员基本资料、交费、分红、返利等基本情况,固定了相关证据。
更让专案组吃惊的是,该传销组织利用网络优势,在半年时间里,已发展下线约2.4万人,涉及27个省(市),涉案金额1.3亿元。其中,安徽籍传销人员涉及滁州、芜湖、淮南、宿州、蚌埠5地,2672人次。
昔日“书法家”成传销骨干
此外,“中文直达123网站”为了便于拉拢单位和个人入伙,网站分为“企业版”和“会员版”,发展5个单位(收取10000元/个)或5个个人(收取1000元/个)的形成第一代组织架构,提成15%;发展25个单位或25人的为第二代组织架构,以此类推,最高可以发展到第15代,从而形成金字塔形,规模庞大的传销组织,其头目可以非法获利约1200万元。
其中,滁州一名传销头目许某某就投入42万元,已被上线传销人员挥霍一空。但许某某并不“吃亏”,警方介绍,许某某需要发展5个下线,他自己出钱买了一份,但从其他四个下线身上,大赚了一笔。另一名滁州传销头目,昔日的“书法家”卞某某,在亲朋战友间发展了200余名下线,涉案金额达到了300余万元。
9省市协同作战,圆满收官
滁州警方调查发现,该网站原先由一辽宁人创立,但操作得不太成功,随后其把该整套网络交给了一个安徽宿州人蒋某担任总经理,蒋某随即在滁州发展了四名骨干成员,并因此被滁州警方察觉。
案情明了后,滁州警方赴公安部对此案进行了专题汇报,得到高度重视。涉及27个省(市)2.4万人员的传销案件,规模罕见,而其骨干网络,主要分布在9个省(市)。此后,在上级公安机关的支持下,“特大网络传销集群战役”先由滁州市公安机关成功发起,涉及此案骨干网络的9省(市)公安机关,迅速行动,密切协作,成功抓获多名传销头目,彻底熄灭了传销组织的嚣张气焰。
7月23日,随着滁州地区最后一名犯罪嫌疑人刘某某的到案,由滁州警方率先发起的特大跨省网络传销集群战役圆满收官。
目前,此案在全国范围内,正在进一步深挖之中。