“冠以所谓的‘资本运作’幌子,只要申购69800元主任股,再介绍下线成为老总级别,一年时间内最高可获得1040万元的回报。”截至7月1日,省城警方成功捣毁传销窝点67处,抓获传销人员630多人,查扣、冻结涉案资金近1000万元。
举报牵出特大传销团伙
时间回溯到去年1月份,省城警方接到居民举报,在合肥经开区多个小区内,有人聚集从事传销活动。接到举报后,合肥经开公安分局经侦大队立即成立专案组。
今年2月份,经深入侦查,专案组逐步摸清了该传销团伙的组织架构、授课及居住窝点。 4月9日18时许,一场精准打击传销行动正式打响。60多名民警、80多名治安联防队员,立刻奔赴辖区涉案小区实施重点出击。
当日22时许,侦查员悄无声息趴在“港澳花园”小区草丛中,待抓捕时机成熟后,专案民警果断出击,迅速冲上楼,将正参加上课培训、准备离开的传销人员,一一控制住。
4月10日10时许,战报显示,共清查、捣毁传销窝点37处,抓获传销人员320人,其中,A级“总经理”9名,B级业务经理8名,缴获各类传销书籍、资料1500余份,扣押涉案车辆8台。
申购“产品”一年可回报千万
据张其平(男,50岁,福建省龙岩市人)等人交代,2010年5月以来,张其平伙同他人来到合肥市,打着“西部开发、中部崛起”等旗号,利用在合肥经营绿化工程为幌子,冠以所谓的“资本运作”等理念,以纯虚拟的份额作为“产品”,广泛发展下线购买份额,建立起“五级三晋制”的上下级网络关系,由其上线人员对所购份额逐级瓜分。
这帮人鼓吹,一个人从申购69800元加入到最后老总级别,最高可获得1040万元的回报,这整个过程大约是一年的时间。据不完全统计,在2010年5月至2012年案发时,他们发展会员遍及广东、福建、浙江、江西、湖北、山东、广西、云南、河南等9个省份,旗下会员近4000余人。
截至7月1日,该分局捣毁传销窝点67处,抓获传销人员630多人。其中,刑事拘留A级老总、B级经理以上人员27人,教育遣返传销人员600余人,缴获各类传销书籍、资料6000余份,扣押涉案车辆8台,冻结涉案银行账号57个,涉案金额近1000万元。
“自律二十条”管理团伙成员
在清查现场时,专案民警还搜出传销人员记录的“无特殊情况不得外出,如有事经批准,需两人以上同行”等《自律二十条》和一叠晨课请假条和晨课记录表,绝大部分传销人员根本不清楚谁是头目。
合肥经开公安分局副局长李新明告诉记者,传销组织借资金链来发展,其目的就是获得非法所得,“而我们的任务就是打击其非法所得,断其资金链。今后,我们将继续协同工商、街道等相关部门保持对传销组织的高压态势,不断挤压犯罪空间。”