星报讯 3处黑窝点,4台POS机,190多张信用卡非法套现3千余万元。昨日,合肥市公安局通报称,成功捣毁一起从一开始帮人“养卡”牟利到冒领信用卡恶意套现的犯罪团伙,5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。
今年8月23日下午4时许,合肥警方接到某银行合肥分行信用卡部举报称,发现有7张信用卡有进行非法套现的嫌疑。负责侦查的合肥经开区公安分局经侦大队经过调查分析,发现这7张信用卡交易时间极短,而且额度接近透支额度的临界点。警方推断,这些卡被冒领并恶意套现的嫌疑很大。
8月28日10时许,警方在一小区将张荣擒获。现场查获公章8枚,各种营业执照20张,手机35部,各类信用卡近100张。据张荣(男,26岁,肥西县人)交代,这些物品是程颢(化名,男,29岁,肥西县人)委托他保管的,他们确实是从事信用卡申请并套现的。随后,相关嫌疑人一并被警方擒获,并现场捣毁刷卡消费套现窝点。据警方统计,嫌疑人非法套现、非法经营等累加起来的涉案金额达3000余万元。
目前,5名犯罪嫌疑人已被经济开发区公安分局刑事拘留。该案仍在进一步审理之中。