据新华社电 广西跨国特大地下钱庄案日前在防城港市中级人民法院宣判。法院以非法经营罪判处主犯有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金人民币30万元；判处8名越南籍被告人3年至1年8个月不等的有期徒刑，并处人民币50万元至15万元不等的罚金，附加驱逐出境。

公安部督办跨国大案

防城港下辖的县级市东兴市与越南北部重要城市芒街一桥相连，相距不足百米。随着中国对外开放程度的不断提高，常住东兴从事边贸生意的超过6万人。来往客商和游人络绎不绝，东兴已经成为中国走向东盟的国际驿站。

2008年8月，广西公安厅经侦总队将公安部经侦局转来的一条线索，交给防城港市公安局经侦支队调查。从那天起，一个特大跨国地下钱庄开始进入警方的视线。经缜密调查，警方发现广西东兴市的阮志忠在防城港市及广东等地，共开设有77个个人账户。从2004年11月至2008年3月，他利用这些账户进行大额交易超过1万笔，资金交易总额达72亿元人民币。

警方初步认为阮志忠涉嫌非法经营地下钱庄活动，2008年9月，防城港市公安局以涉嫌非法经营案决定对阮志忠等人立案侦查，命名为“8·11”专案。当年，公安部把“8·11”专案列为公安部督办案件。2009年5月18日，防城港市公安局出动200名民警，分成12个抓捕组，奔赴7个地点执行抓捕任务。当日的行动共抓获阮志忠、阮氏钗等境内外涉案人员15人，冻结区内外涉案账户324个、冻结涉案资金约3800万元；现场缴获银行存折145本、银行卡111张，并缴现金68万元人民币，彻底捣毁了这个长期盘踞在中越边境一带进行非法资金汇兑的特大地下钱庄。

边贸催生的“蛋”

阮志忠等涉案犯罪嫌疑人对非法经营地下钱庄的犯罪事实供认不讳。警方根据查获的汇兑凭证，发现这个团伙的转账数额十分惊人：2008年底至2009年5月16日，阮志忠、阮氏钗犯罪团伙进行非法汇兑资金金额高达59亿多元人民币。其中，团伙成员范氏秋芳收取和支付客户汇兑9155笔，金额达23亿元人民币。2009年6月25日，涉案的15名境内外的犯罪嫌疑人被防城港市人民检察院批准逮捕。

由于享受国家边贸优惠政策，防城港市的对越边境小贸易一度红红火火。2009年，这个市的对越边境小贸易成交额为55.33亿元。因为人民币和“越盾”不可直接兑换，从事边境小贸易的生意人开始把目光转向地下钱庄。在中越边境地区，人民币与越南盾的汇率通过美元中间价套算后，一般由规模较大的地下钱庄主宰。在我国，经营地下钱庄是违法犯罪。而在越南国内，地下钱庄却是合法化的。

中国银行防城港支行一位负责人说，地下钱庄的存在，严重危害国家的金融秩序，导致国家对国内外的“游资”流出和流入无法监控，也为走私、贩毒、贪污受贿转移提供渠道。