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一条短信牵出非法套现窝点
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3上一篇  下一篇4 2010年7月31日 放大 缩小 默认        
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无业青年3个月非法套现300余万元
一条短信牵出非法套现窝点

实习生 武剑 记者 王涛
 

星报讯 为筹钱结婚,合肥男青年阿华(化名)通过注册空壳商户申领POS机,非法套现信用卡金额300余万元,3个月盈利3万余元。日前,警方将阿华的非法套现窝点查获。

警方查获套现窝点

7月中旬,合肥市公安局庐阳经侦大队接到市民王先生的举报,称自己接到了一条短信,短信中说可以办理信用卡提现、垫还等业务,并留下了联系电话,对方可能是非法机构。

根据王先生提供的情况,警方迅速展开侦查,并锁定了一个嫌疑目标。该目标为“迈拓礼品经营部”,从省城一家银行申请了一台POS机,但交易情况十分可疑。经过进一步侦查,涉案POS机的使用地点位于省城淮河路锦华住宅区1号楼3楼。

7月22日,警方在该房间附近将一个男青年抓获。随后,民警从该住房内搜出3台POS机、大量银行信用卡。被抓获的青年名叫阿华(化名),正是这个冒牌礼品经营部的“经理”,而整个公司也只有其一人。在警方的讯问下,阿华很快交代了自己的犯罪经过。

无业青年发现赚钱“捷径”

阿华是合肥人,今年26岁,之前一直没有固定职业。他无意中了解到利用POS机套现信用卡来钱很快。今年4月,他先后注册了“凯康建材经营部”、“迈拓礼品经营部”等3家个体商户,再以商户名义从银行申请了3部POS机。阿华的主要“营业”内容包括信用卡提现、垫还。

扩大“业务”是十分必要的,但在报纸上刊登小广告风险太大,为了规避风险,阿华选择利用手机短信对业务进行宣传。为此,他专门买了一部手机,编辑短信,按随机号码群发。利用这种方式,从4月至7月的短短3个多月内,他利用POS机非法套现300多万元,盈利3万余元。目前,阿华已被警方依法拘留,该案件尚在进一步调查之中。

 
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